Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "А771"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105064, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Садовая-Черногрязская, д. 13/3, к. 1, этаж 4, ком. 10-13

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700210352

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9701202812

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02673-G

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38669 ; https://a771.e-disclosure.ru; https://a771.online

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 апреля 2024 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 105064, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская,д. 13/3, к. 1, этаж 4, ком. 10-13.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

2.4. Кворум внеочередного общего собрания акционеров эмитента: 87,3600%

2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчёта по итогам работы за 2023 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО “А771” по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.

2. О распределении прибыли в виде 5% от чистой прибыли АО "А771" за отчётный период 2023 года на резервный фонд АО "А771.

3. О распределении прибыли в виде 3% от чистой прибыли АО "А771" за отчётный период 2023 года на резервный фонд акционирования работников АО "А771".

4. Об избрании членов Совета директоров АО “А771”.

5. Об утверждении аудитора для АО “А771”.

6. О предварительном согласии общего собрания акционеров АО "А771" на заключение договоров конвертируемого займа: № 07-02-07, № 08-02-07, № 04-02-07, № 09-02-07, № 03-02-06, № 10-02-04, № 06-02-07, № 11-02-28.

7. Об утверждении новой редакции Устава Акционерного общества "А771".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Утвердить годовой отчёт по итогам работы за 2023 год и годовую бухгалтерскую (финансовой) отчётность АО “А771” по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год

2. Распределить прибыль в виде 5% от чистой прибыли АО "А771" за отчётный период 2023 года на резервный фонд АО "А771"

3. Распределить прибыль в виде 3% от чистой прибыли АО "А771" за отчётный период 2023 года на резервный фонд акционирования работников АО "А771"

4. Избрать Совет директоров АО “А771” в следующем составе:

Макаров Владимир Александрович

Кудакаев Ренат Маратович

Кантаев Арушан Сергеевич

Мустафин Рушан Хайдярович

Шабанов Валерий Анатольевич

Струцкий Сергей Сергеевич

Котлубай Богдан Александрович

5. Утвердить аудитора ООО "Аудит Груп" ИНН 7726291521 для АО “А771”

6. Одобрить заключение договоров конвертируемого займа: № 07-02-07, № 08-02-07, № 04-02-07, № 09-02-07, № 03-02-06, № 10-02-04, № 06-02-07, № 11-02-28

7. Утвердить новую редакцию Устава Акционерного общества "А771"

2.7. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные.

Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-02673-G

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.04.2022г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A104WN3

2.8. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания акционеров: 10 апреля 2024 г., № 3.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Макаров

3.2. Дата 10.04.2024г.